天天日报丨青岛银行: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

 证券代码：002948         证券简称：青岛银行           公告编号：2023-005

                  青岛银行股份有限公司

       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

(资料图)

   本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

   青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）2023年第一次临时股东大会（以下

简称“本次股东大会”）定于2023年2月10日召开，会议有关事项通知如下：

   一、召开会议基本情况

   （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

   （二）股东大会的召集人：本行董事会，本行第八届董事会第二十三次会议审

议通过了关于召开青岛银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案。

   （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

   （四）会议召开的日期、时间

日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年2

月10日9:15-15:00。

   （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）

向本行A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上

述系统行使表决权。

   本行A股股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交

易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一

次有效表决结果为准。

   （六）会议的股权登记日：2023年2月2日（星期四）

         （七）出席对象：

         于 2023 年 2 月 2 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

 公司登记在册的本行全体 A 股普通股股东，均有权出席股东大会，并可以以书

 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委

 托书格式见附件 1）。H 股股东参会事项参见本行在香港交易及结算所有限公司

 披露易网站(http://www.hkexnews.hk/)发布的相关通告。

         根据本行章程的规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的

         （八）会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路6号青岛银行总行

         二、会议审议事项

         本次股东大会议案设置示例表：

                                                 备注

 议案编码                     议案名称                  该列打勾的

                                                栏目可以投票

非累积投票议案

         其中，

 之二以上，方可表决通过。

表决单独计票并披露。

所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

   上述议案所涉事项，已经本行第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会

第十二次会议审议通过，具体内容请见本行在《中国证券报》

                          《上海证券报》

                                《证

券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的日期为

                        《监事会决议公告》，以及与本通知同日

披露的《2023 年第一次临时股东大会会议文件》。

   三、会议登记等事项

   （一）登记方式

身份证、有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持

有法定代表人证明书、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、委托方有效

持股凭证原件办理登记手续。

授权委托书、本人身份证、委托人有效持股凭证原件办理登记手续。

   （二）登记时间：现场登记时间为 2023 年 2 月 8 日（星期三）8:30-11:30，

本行。

   （三）登记地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 28 楼，邮编：266061。

   （四）联系方式：

   联系人：王先生、李先生

   电话号码：40066 96588 转 6

   传真号码：0532-85783866

   电子邮箱：ir@qdbankchina.com

   （五）本次股东大会预计会期一天，与会股东食宿费及交通费自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn/）参加投票。

    （一）网络投票的程序

进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见，本次股东大

会议案不涉及累积投票。

    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

    七、备查文件

    青岛银行股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议

    特此公告。

                                    青岛银行股份有限公司董事会

        附件 1：

                     青岛银行股份有限公司

          兹委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席青岛银行股份有限

        公司 2023 年第一次临时股东大会，并对拟审议的议案行使表决权（包括赞成、

        反对、弃权），投票指示如下：

                                             备注

议案编码                  议案名称                  该列打勾的   赞成   反对   弃权

                                            栏目可以

                                             投票

非累积

投票议案

注：

决或放弃投票；

委托人签章：

自然人股东签名：

法人股东的法定代表人签字或签章：

法人股东加盖公章：

委托人姓名/名称：

委托人营业执照号/身份证号：                 委托人联系电话：

委托人深 A 证券账号：                   委托人持股数量：

                               持股性质（请选择）

                                       ：

                               □A 股 / □其他：________

受托人亲笔签名：                       受托人身份证号：

如果委托人未作任何表决指示，则受托人是否可以按照自己的意愿表决：□是 □否

委托日期：             委托期限至本次股东大会结束

附件 2：

               法定代表人证明书

  __________先生（女士），现任我单位__________职务，为我单位法定代表

人，特此证明。

             单位全称：

             （盖章）

                                 年   月   日

附：法定代表人：

  性别：

  身份证号码：

  电话：

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关键词： 临时股东大会 青岛银行