全球焦点!劲拓股份: 《公司章程》及相关制度修订对照表
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
(资料图片)
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会为更好地规范公司治理层运作、提高运作效率,根据《上市公
《上市公司章程指引》等的规定,经 2023 年 2 月 28 日召开的第五届董事会第十次会议决议,修订了《总经理工作细则》,
司治理准则》
同时提请股东大会修订《公司章程》,具体情况如下:
一、《公司章程》修订对照表
条文 修订前具体内容 修订后具体内容
第七条 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 总经理为公司的法定代表人。
第一百一十四条 董事长行使下列职权:
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; 第一百一十四条 董事长行使下列职权:
(二)督促、检查董事会决议的执行; (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券; (二)督促、检查董事会决议的执行;
(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人 (三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;
签署的其他文件; (四)签署董事会重要文件;
第一百一
(五)行使法定代表人的职权; (五)在发生不可抗力事件的紧急情况下,对公司事务行使
十四条
(六)在发生不可抗力事件的紧急情况下,对公司事务 符合法律规定和公司利益的特别裁决权和处置权,并应于事后及
行使符合法律规定和公司利益的特别裁决权和处置权,并应 时向董事会和股东大会报告;
于事后及时向董事会和股东大会报告; (六)在股东大会和董事会授权范围内,批准公司对外投资、
(七)在股东大会和董事会授权范围内,批准公司对外 收购出售资产、贷款、资产抵押等事项;
投资、收购出售资产、贷款、资产抵押等事项; (七)公司章程规定或董事会授予的其他职权。
(八)公司章程规定或董事会授予的其他职权。
第一百三 第一百三十五条 总经理对董事会负责,行使下列职权: 第一百三十五条 总经理对董事会负责,行使下列职权:
条文 修订前具体内容 修订后具体内容
十五条 (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会 (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,
决议,并向董事会报告工作; 并向董事会报告工作;
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(三)拟订公司内部管理机构设置方案; (三)拟订公司内部管理机构设置方案;
(四)拟订公司的基本管理制度; (四)拟订公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具体规章; (五)制定公司的具体规章;
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负 (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;
责人; (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解 外的负责管理人员;
聘以外的负责管理人员; (八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的
(八)本章程或董事会授予的其他职权。 聘用和解聘;
总经理列席董事会会议。 (九)决定公司日常生产经营相关协议(包括采购、销售、
租赁、委托经营、受托经营等)的签署;
(十)决定以公司名义提起诉讼;
(十一)本章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
第一百三十七条 总经理工作细则包括下列内容: 第一百三十七条 总经理工作细则包括下列内容:
(一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员; (一)总经理办公会议召开机制;
(二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其 (二)总经理的职权和义务;
第 一 百 三 分工; (三)总经理向董事会、监事会的报告制度;
十七条 (三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以 (四)董事会认为必要的其他事项。
及向董事会、监事会的报告制度; 总经理应当根据董事会或者监事会的要求,向董事会或者监
(四)董事会认为必要的其他事项。 事会报告公司经营情况(包括但不限于重大合同的签订、执行情
总经理应当根据董事会或者监事会的要求,向董事会或 况、资金运用情况和盈亏情况)。总经理必须保证该报告的真实
条文 修订前具体内容 修订后具体内容
者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情 性。
况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。
第一百三十八条 总经理办公会由总经理根据工作需要召集
第一百三
并主持召开,组成人员为副总经理、董事会秘书、财务总监及总
十八条 —
经理认为需要出席的人员。
(新增)
总经理办公会形成的决议应当执行。
注:《公司章程》新增条款后,原条款序号按序顺延。
二、《总经理工作细则》修订对照表
条文 修订前具体内容 修订后具体内容
第六条 总经理根据公司章程行使下列职权: 第六条 总经理根据公司章程行使下列职权:
(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施 (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向
董事会决议,并向董事会报告工作;
董事会报告工作;
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(三)拟定公司内部管理机构设置方案; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(四)拟订公司的基本管理制度; (三)拟定公司内部管理机构设置方案;
(五)制定公司的具体规章; (四)拟订公司的基本管理制度;
第六条
(六)提请董事会聘任和解聘公司副总经理、财
(五)制定公司的具体规章;
务负责人;
(七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘 (六)提请董事会聘任和解聘公司副总经理、财务负责人;
以外的负责管理人员; (七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人
(八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定 员;
公司职工的聘用和解聘;
(八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘用和
(九)列席董事会会议;
条文 修订前具体内容 修订后具体内容
(十)决定公司日常生产经营相关协议(包括采 解聘;
购、销售、租赁、委托经营、受托经营等)的签署; (九)决定公司日常生产经营相关协议(包括采购、销售、租赁、
(十一)决定单项数额或同一会计年度累计数额
委托经营、受托经营等)的签署;
不超过公司最近一次经审计的净资产 5%或 1000 万
元的对外投资项目; (十)决定以公司名义提起诉讼;
(十二)决定单笔或同一会计年度累计数额不超 (十一)公司章程或董事会授予的其他职权。
过公司最近一次经审计的净资产 5%或 1000 万元的 总经理列席董事会会议。
固定资产购买或处置;
(十三)核销单笔或同一会计年度累计数额不超
过人民币 300 万元的坏帐;
(十四)决定年度财务预算内的研发计划,或年
度财务预算外且费用不超过 500 万元人民币的研发计
划;
(十五)决定单项数额或同一会计年度内累计不
超过 100 万元的捐赠;
(十六)决定公司不超过人民币 1000 万元的短
期投资;
(十七)决定以公司名义提起诉讼;
(十八)公司章程或董事会授予的其他职权。
第八条 总经理的义务与责任: 第八条 总经理的义务与责任:
(一)遵守国家政策、法律法规和公司章程; (一)谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商
(二)执行董事会决议; 业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活
第八条
(三)忠实履行职责、搞好公司生产经营; 动不超过营业执照规定的业务范围;
(四)向董事会报告工作,其主要内容为: (二)执行董事会决议;
条文 修订前具体内容 修订后具体内容
案、财务预算、利润分配及弥补亏损方案等情况; (五)向董事会报告工作,其主要内容为:
方案; 分配及弥补亏损方案等情况;
理人员; 5.有关生产经营管理方面的问题;
(五)不得从事与本公司竞争或损害公司利益的 7.其他须向董事会报告的重要问题。
活动; (六)及时充分地了解公司业务经营管理情况;
(六)接受监事会监督; (七)对公司定期报告签署书面确认意见,对公司信息披露的真实、
(七)总经理在制定、修改或者决定有关劳动报 准确、完整承担相应法律责任;
酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、 (八)不得从事与本公司竞争或损害公司利益的活动;
职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及劳 (九)接受监事会监督,积极配合监事会工作、不得妨碍监事会或
动者切身利益的规章制度或者重大事项时,应当经职 监事行使职权;
工代表大会或者全体职工讨论,提出方案和意见,与 (十)总经理在制定、修改或者决定有关劳动报酬、工作时间、休
工会或者职工代表平等协商确定。 息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额
管理等直接涉及劳动者切身利益的规章制度或者重大事项时,应当经职
工代表大会或者全体职工讨论,提出方案和意见,与工会或者职工代表
平等协商确定。
第十二条 总经理办公会议是由总经理召集并主持,由公司高级管理
第十二条 总经理办公会议是讨论研究组织实施
人员出席、总经理认为需要参会的人员列席,讨论公司生产、经营、管
第十二条 董事会决议和公司日常生产经营重大问题的工作会
理、发展规划等重大事项,以及各部门和下属单位提交总经理办公会议
议。
审议事项的工作会议。
条文 修订前具体内容 修订后具体内容
第十三条 总经理办公会议由总经理根据工作需要召集并主持召开,
组成人员为副总经理、董事会秘书、财务总监及总经理认为需要出席的
第十三条 总经理办公会议,根据工作需要,由
第十三条 人员。
总经理决定可定期或不定期召开。
总经理办公会议根据实际情况和工作需要,可以采取现场会议、电
话、通讯等形式召开。
第十五条 总经理办公会应制作会议记录,会议记录由总经理办公室
专人负责,并妥善保管,会议记录应包含以下内容;
(一) 会议召开日期、地点和召集人姓名、主持人姓名;
第十五条 副总经理和其他高级管理人员参加会 (二) 出席会议人员的姓名、职务;
第十五条
议,必要时可吸收公司有关部门负责人参加。 (三) 会议议程;
(四) 会议发言要点;
(五) 会议决定事项及执行责任人。
出席会议的高级管理人员应当在会议记录上签名。
第十六条 总经理办公会的决议以会议记录形式作出,由总经理审
第十六条 总经理办公会议议题经充分讨论后,
第十六条 定、签发。
形成会议纪要,经总经理签署后下发执行。
总经理办公会形成的决议应当执行。
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